{"id":36356,"date":"2022-11-30T17:57:19","date_gmt":"2022-11-30T23:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.buroperiodistico.com.mx\/?p=36356"},"modified":"2022-11-30T17:57:19","modified_gmt":"2022-11-30T23:57:19","slug":"en-el-estado-de-mexico-guardia-nacional-y-aduanas-de-mexico-interceptan-cheques-por-mas-de-un-millon-y-medio-de-pesos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.buroperiodistico.com.mx\/?p=36356","title":{"rendered":"EN EL ESTADO DE M\u00c9XICO, GUARDIA NACIONAL Y ADUANAS DE M\u00c9XICO INTERCEPTAN CHEQUES POR M\u00c1S DE UN MILL\u00d3N Y MEDIO DE PESOS"},"content":{"rendered":"

\u2022 Los documentos cobrables no cuentan con respaldo para acreditar su legal procedencia<\/em><\/strong><\/p>\n

\"\"Ciudad de M\u00e9xico (30-Noviembre-2022).-<\/strong> En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el Estado de M\u00e9xico, integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinaci\u00f3n con la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico (ANAM), interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Toluca cinco cheques con un valor de casi un mill\u00f3n y medio de pesos, sin la documentaci\u00f3n que acreditara su legal procedencia.<\/p>\n

Al realizar supervisiones aleatorias de prevenci\u00f3n, seguridad y vigilancia en el \u00e1rea de exportaci\u00f3n de la aduana, personal de ambas instituciones localiz\u00f3 dos sobres, dentro de los cuales hab\u00eda un total de cinco cheques, cuatro de ellos en pesos mexicanos y uno en d\u00f3lares.<\/p>\n

Los documentos cobrables provenientes de los estados de Michigan y California, Estados unidos, con destino a la Ciudad de M\u00e9xico son los siguientes:<\/p>\n

\u2022 1 cheque por un total de 27 mil 358 d\u00f3lares.
\n\u2022 1 cheque por un total de 879 mil pesos.
\n\u2022 1 cheque por un total de 30 mil pesos.
\n\u2022 1 cheque por un total de 22 mil pesos.
\n\u2022 1 cheque por un total de 5 mil 700 pesos.<\/p>\n

El art\u00edculo 184 fracci\u00f3n XV de la Ley Aduanera precisa:<\/p>\n

\u201cCometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentaci\u00f3n y declaraciones, quienes (\u2026)<\/p>\n

\u201cXV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajer\u00eda, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que env\u00eden en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, \u00f3rdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinaci\u00f3n de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica\u201d.<\/p>\n

Por lo tanto, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), por posible hecho constitutivo de delito, de conformidad con el art\u00edculo 222 del C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se desconoce la procedencia de los recursos de los respectivos t\u00edtulos de cr\u00e9dito o documentos por cobrar, y podr\u00eda representar un da\u00f1o al erario p\u00fablico.<\/p>\n

En tanto, los sobres de mensajer\u00eda fueron puestos a disposici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico Federal de la delegaci\u00f3n de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.<\/p>\n

La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico refuerzan el compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupci\u00f3n y la evasi\u00f3n fiscal, en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.<\/p>\n

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