{"id":33961,"date":"2022-11-13T16:26:46","date_gmt":"2022-11-13T22:26:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.buroperiodistico.com.mx\/?p=33961"},"modified":"2022-11-13T16:26:46","modified_gmt":"2022-11-13T22:26:46","slug":"en-estado-de-mexico-guardia-nacional-y-aduanas-de-mexico-interceptan-cheque-de-mas-de-40-mil-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.buroperiodistico.com.mx\/?p=33961","title":{"rendered":"EN ESTADO DE M\u00c9XICO, GUARDIA NACIONAL Y ADUANAS DE M\u00c9XICO INTERCEPTAN CHEQUE DE M\u00c1S DE 40 MIL D\u00d3LARES"},"content":{"rendered":"

\"\"Ciudad de M\u00e9xico (13-Noviembre-2022).-<\/strong><\/em> En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el Estado de M\u00e9xico, integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinaci\u00f3n con la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico (ANAM), interceptaron en una empresa de mensajer\u00eda un sobre que conten\u00eda un cheque con valor de m\u00e1s de 40 mil d\u00f3lares, equivalentes a 826 mil pesos mexicanos aproximadamente, sin la documentaci\u00f3n que acreditara su legal procedencia.<\/p>\n

Al realizar inspecciones aleatorias de prevenci\u00f3n, seguridad y vigilancia en empresas de mensajer\u00eda y paqueter\u00eda, guardias nacionales, previa autorizaci\u00f3n, ingresaron al recinto aduanal en Toluca y correspondi\u00f3 luz roja en el sem\u00e1foro fiscal a unos paquetes con documentos, es decir, fueron sujetos a revisi\u00f3n aduanera.<\/p>\n

Durante la inspecci\u00f3n detectaron un env\u00edo procedente de Michigan, Estados Unidos, con destino a la alcald\u00eda Benito Ju\u00e1rez, en la Ciudad de M\u00e9xico; tras una exploraci\u00f3n minuciosa al interior del sobre, localizaron un t\u00edtulo de cr\u00e9dito original por cobrar (cheque), expedido por la cantidad de 42 mil 421 d\u00f3lares, sin la declaraci\u00f3n en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT).<\/p>\n

La Ley Aduanera establece en el art\u00edculo 9\u00ba:<\/p>\n

\u201cToda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, \u00f3rdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinaci\u00f3n de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, estar\u00e1 obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria\u201d.<\/p>\n

En la misma ley, art\u00edculo 184 fracci\u00f3n XV se precisa:<\/p>\n

\u201cCometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentaci\u00f3n y declaraciones, quienes (\u2026)<\/p>\n

\u201cXV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajer\u00eda, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que env\u00eden en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, \u00f3rdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinaci\u00f3n de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica.\u201d<\/p>\n

Toda vez que el remitente omiti\u00f3 manifestar a la empresa de mensajer\u00eda y paqueter\u00eda que el sobre conten\u00eda un cheque por una cantidad superior a 10 mil d\u00f3lares, el personal procedi\u00f3 a decretar el embargo precautorio y, conforme al art\u00edculo 152 de la Ley Aduanera, informaron a las partes que tienen 10 d\u00edas h\u00e1biles para que por escrito presenten las pruebas y formulen los alegatos que a su derecho convengan.<\/p>\n

La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico refuerzan el compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupci\u00f3n y la evasi\u00f3n fiscal en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.<\/p>\n

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